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辽宁破获特年夜跨地步下银号案 涉案金额逾200亿元
中新社沈阳1月4日电 (记者 朱明宇)辽宁省丹东市公安局4日公布音讯称,该局破获一同特年夜跨地步下银号案,涉案金额累计逾200亿元群众币。
  2017年8月,辽宁省丹东市元宝分局接到下级部门指派线索,金某等人应用银行卡频仍与天下10余个省市的银行卡有年夜额资金买卖,涉嫌公开银号立功,警方立刻成立专案组染指考察。
  通过侦察,警方把握了以金某为首的特年夜跨地步下银号团伙的作案法则、职员形成以及寓居地址等状况,决议施行对立抓捕,于2017年12月将其以及同伙一举抓获。
  警方正在金某家中查获银行卡70余张、U盾40余个、涉案账户40余个,买卖金额累计超越200亿元群众币。

 

  据主犯金某交待,从2009年开端,其以运营出口商品为名义,吸纳境表里资金开设公开银号,从中抽取千分之二到千分之三的“手续费”。该团伙正在境外有人专门担任,没有与“客户”现场买卖,一切操作均正在网上进行。
  警方示意,公开银号资金买卖具备高度荫蔽性,是境表里抽逃资源以及合法转移利润的次要路子,同时也常常为犯科份子所行使,协助其达到洗钱目的,中国警方要依法严峻冲击这类守法立功行为。
  今朝,金某等人已被刑拘,此案在进一步伐查审理中。(完)开yun体育官网入口登录体育

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